Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, Tổng cục Cảnh sát PCTP, OK9 đã banh ngày 21/11, cho biết: Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Trà Vinh vừa tiến hành bắt khám xét đối với 3 đối tượng, là: Ngô Thị Thanh Vân (40 tuổi), Phó Giám đốc; Trần Thị Hạnh Dung (45 tuổi), phụ trách phòng kế toán; Nguyễn Thị Hòa (41 tuổi) phụ trách phòng ngân quỹ là những đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Công thương tỉnh Trà Vinh.
Công tác khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ tham ô; rõ nhất là việc chi tiền hoa hồng môi giới tiền gửi và các khoản chi "ma" khác. Theo tài liệu thu giữ: Tổng số tiền thu giữ bằng chứng chỉ tiền gửi tại nhà riêng của các đối tượng là 2,5 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lập chứng từ khống, chi tiền môi giới, nhưng thực chất đã chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng gửi vào tài khoản cá nhân tại chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Công thương tỉnh Trà Vinh, nhưng để Nguyễn Thị Hòa, phụ trách Phòng Ngân quỹ đứng tên.
Vụ án đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm làm rõ về hành vi phạm tội của từng đối tượng và những đối tượng liên quan