Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2012, Thuỷ đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa gạt, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân trên địa bàn Hà Tĩnh.
Thân Thị Thuỷ đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mình để lừa gạt bán cho 2 người khác nhau chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng; bên cạnh đó với chiêu bài vay mượn, đưa tiền đặt cọc mua đất, hoặc mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Thân Thị Thủy đã chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của nhiều người như bà Nguyễn Thị Nhị, trú phường Bắc Hà; bà Nguyễn Thị Sáu trú phường Bắc Hà; chị Nguyễn Thị Hằng trú phường Trần Phú thuộc Thành phố Hà Tĩnh; anh Trần Tiến Sỹ trú phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh...