Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11/2007, Nguyễn Quý thành lập Công ty TNHH OK9 đã banh và Trang trí nội thất Kiến Minh, đặt trụ sở tại quận Phú Nhuận nhưng để em ruột của mình là Thúy Minh đứng tên làm giám đốc. Điều đáng nói là từ khi thành lập đến khi vụ án bị phanh phui, Công ty Kiến Minh không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín nào liên quan đến lĩnh vực OK9 đã banh hay trang trí nội thất như trong giấy phép OK9 thể thao xanh chín mà chủ yếu là hoạt động "cò đất" để hưởng lợi.
Theo đó, ngay sau khi thành lập Công ty Kiến Minh, Quý đã làm đơn xin Link Trang Chủ Nhà Cái OK9 Mới Đăng Ký +69K từ Trung ương đến địa phương được Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư cao cấp tại 3 khu đất vàng 168 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3; 1Bis/1KF Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 và 22 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3. Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan chức năng nói rõ, khu đất vàng tại 168 Nguyễn Đình Chiểu không thực hiện được bởi nhiều lý do; khu đất 1Bis/1KF Nguyễn Đình Chiểu đã có chủ Ok9 cool link đăng nhập, riêng khu đất 22 Võ Văn Tần sẽ có thông báo sau.
Trong khi vụ việc còn đang được "xem xét" thì Quý và em gái đã làm nhiều giấy tờ giả mạo mời chào nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tham gia dự án "ảo" này. Cụ thể là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Nội (trụ sở đặt tại Hà Nội) đã bị chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng.
Trước đó cơ quan CSĐT OK9 đã banh còn đề nghị truy tố Chu Văn Pho (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú, hành nghề môi giới bất động sản) với vai trò đồng phạm... Tuy nhiên, Pho được VKS miễn truy tố và trong vụ án này, Pho chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan