Đến ngày 19/9, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn 11 đối tượng có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã xác định các bị can khi xuất tiền cho vay, yêu cầu người vay thế chấp tài sản giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất (GCNQSDĐ) bằng hình thức ký hợp đồng ủy quyền công chứng. Sau đó, các bị can này sử dụng các giấy tờ này để ký hợp đồng, chuyển nhượng cho một người khác nhờ đứng tên để chiếm đoạt tài sản gấp nhiều số tiền đã cho vay ban đầu.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2010, bị can Lưu Thị Hoàng Mai (trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) cho 4 cá nhân vay hơn 1 tỉ đồng, tài sản thế chấp bằng 4 GCNQSDĐ, ký hợp đồng ủy quyền công chứng. Sau đó Mai sử dụng hợp đồng ủy quyền, GCNQSDĐ để ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền gần 7 tỉ đồng. 10 bị can còn lại sử dụng hình thức giống như Mai. Như vậy, 11 đối tượng đã lừa đảo 14 sổ đỏ chiếm đoạt khoảng 24 tỷ đồng của nhiều bị hại
