Hồ sơ FinCen tiết lộ đường đi của dòng tiền bẩn
Trong đó có trường hợp của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức HSBC, được cho là đã cho phép những kẻ lừa đảo chuyển hàng triệu USD trên khắp thế giới ngay cả sau khi biết được hành vi lừa đảo của họ, theo các rò rỉ từ hồ sơ bí mật FinCEN.