#rửa tiền xuyên quốc gia

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, OK9 đã banh và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền. Từ đây, nguồn tiền thật được chuyển thành tiền ảo, rồi lại chuyển lòng vòng qua nhiều bước để “cắt đuôi”, sau đó chuyển về ví điện tử để rút tiền thật...

Quy mô đường dây rửa tiền xuyên quốc gia mới bị cảnh sát Singapore triệt phá hồi tháng 8 ngày càng được mở rộng. Theo báo Chanel News Asia, hiện nhà chức trách đảo quốc sư tử đã tịch thu hoặc phong tỏa hơn 2,4 tỷ đôla Singapore (khoảng 1,8 tỷ USD) tài sản và hiện vật, xe cộ có liên quan tới vụ án.