Công ty Thiên Triều do Phùng Xuân Phong làm giám đốc được thành lập vào tháng 4/2019 nhưng không có hoạt động tại trụ sở đăng ký OK9 thể thao xanh chín, không có kho hàng, bến bãi tuy nhiên đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn GTGT cho gần 100 Công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức này là Ngô Văn Hoàn (SN 1981, trú tại Hồ Tiên Nga, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Bằng việc thuê người thành lập công ty rồi lợi dụng những sơ hở trong công ty quản lý Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, Hoàn đã mua, bán trái phép 10.255 số hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT)…, gây thất thoát cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hơn 248 tỷ đồng.
Ngày 2/7, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hải Phòng đề nghị truy tố 4 đối tượng về hành vi “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”. Bước đầu, Cơ quan ANĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hải Phòng xác định vụ án đã gây thất thu cho ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức 116 tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Tuấn và Hương về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn”, Điều 203-BLHS năm 2015...
Sau khi thành lập Công ty cổ phần Thương mại chế biến lâm sản Tây Bắc (viết tắt là Công ty Tây Bắc), Lưu Huyền Thơ (SN 1972, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) đứng danh là Phó Giám đốc và vợ Thơ là Đàm Thị Thu Hằng (SN 1977) là Giám đốc công ty này. Tuy nhiên mọi hoạt động điều hành công ty đều do Thơ chỉ đạo thực hiện.
