Với vị trí là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Đông Á (DAB), trong thời gian 4 năm, ông Trần Phương Bình đã 4 lần bị khởi tố trong 4 vụ án khác nhau vì những sai phạm liên tiếp gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của DAB.
Sau nhiều ngày mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Bạch Hồng (cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Việt Nam) và một số bị cáo liên quan, ngày 21/2, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán vụ cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức gây thất thoát số tiền gần 1.700 tỷ đồng tại Bảo hiểm Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Việt Nam.
Ngày 21-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro (VSP) Từ Thành Nghĩa (SN 1962) và cựu Kế toán trưởng VSP Võ Quang Huy (SN 1961) bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc VSP nhận lãi ngoài hợp đồng tiền gửi. Đây là giai đoạn hai của vụ án Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Đại Dương- OceanBank chi lãi ngoài hợp đồng để chăm sóc khách hàng.
Lê Hồ Khôi 58 tuổi, trú tại Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An (viết tắt là Công ty Tràng An). Trong thời gian giữ chức vụ, Khôi đã câu kết với cấp dưới lập khống hồ sơ của hàng chục khách hàng đang có tài khoản chứng khoán tại Công ty Tràng An, sau đó làm giả hồ sơ vay vốn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Lợi dụng việc được cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức uỷ quyền cho Công ty Việt Thái thu hộ tiền, lấy danh nghĩa là Tổng Giám đốc công ty, Hùng đã thực hiện hành vi lừa đảo để 65 bị hại có nhu cầu mua nhà ở Ok9 cab trò chơi casino phổ biến để chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng. Ngày 18-6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
Ngày 25-8, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Công ty CP VN Pharma.
Tại phiên xử phúc thẩm đại án OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines), ông Liêm và Đạt khai về mối lương duyên của họ khi cả hai còn đương chức. Từ đó mở ra con đường quan lộ thênh thang cho Đạt và cả cách kiếm hàng trăm tỷ đồng dễ như... trở bàn tay.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo giữ vai trò chính là cựu Tổng Giám đốc Vinashinlines - Trần Văn Liêm và cựu Quyền Trưởng phòng Vinashinlines Giang Kim Đạt cùng mức án tử hình về tội tham ô tài sản.
