Việc khởi tố, điều tra 3 bị can trên có liên quan đến vụ án buôn lậu gỗ tại Công ty Ngọc Hưng. Được biết, tháng 12/2011, Công ty Ngọc Hưng làm thủ tục hải quan cho lô hàng gỗ Ok910 kèo WC 2026, theo qui định Công ty Ngọc Hưng phải đưa 22 container đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Cửa Việt, Cục Hải quan Quảng Trị để kiểm hóa. Nhưng tại thời điểm kiểm hóa, Đỗ Lý Nhi và Lê Xuân Thành trong vòng 3 tiếng đồng hồ sáng 20/12/2011 chỉ kiểm hóa được 4 container gỗ, nhưng sau đó vẫn làm thủ tục cho 22 container thông quan là trái qui định. Từ việc làm thiếu trách nhiệm này đã không phát hiện số gỗ trắc và giáng hương mà Công ty Ngọc Hưng không khai báo, gây thiệt hại cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hơn 3 tỷ đồng tiền thuế.
Đối với Đỗ Danh Thắng, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, trong quá trình thực thi công vụ, bị can Thắng ra quyết định khám hàng hóa, chọn ngẫu nhiên trong số 22 container của Công ty Ngọc Hưng của lô hàng Ok910 kèo WC 2026 thuộc tờ khai hải quan làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt để chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đang để tại cảng Tiên Sa.
Chiều 28/12/2011, bốn công chức hải quan đã tiến hành kiểm tra một container chọn ngẫu nhiên. Do trời tối không tiếp tục kiểm tra đối chiếu được nên đề xuất cho kết thúc, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chi cục. Sau khi nhận được đề xuất trên, bị can Thắng không có chỉ đạo gì thêm. Ngày 29/12/2011 đã bút phê vào tờ trình xin thông quan của Công ty Ngọc Hưng cho phép 21 container còn chưa được làm thủ tục xếp xuống tàu xuất cảnh. Mặc dù chưa kiểm tra xong 1 container chọn ngẫu nhiên, nhưng bị can Thắng đã ký vào công văn gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt thông báo đã làm thủ tục Ok910 kèo WC 2026 chuyển cửa khẩu theo qui định đối với 21 container.
Căn cứ vào bút phê và công văn của ông Thắng, đã có 14/21 container được xếp xuống tàu đi Hồng Kông. Ngày 30/12/2011, do có sự chỉ đạo kịp thời của Tổng cục Hải quan nên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã dừng việc bốc xếp và cho dỡ các conainer đã xếp xuống tàu lên bãi cảng Tiên Sa chờ xử lý. Việc làm trên của ông Thắng là không thực hiện đúng các qui định của ngành Hải quan về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, dẫn đến không phát hiện được số gỗ giáng hương xẻ trong container mà Công ty Ngọc Hưng không khai báo, gây thiệt hại hơn 50.000 USD chi phí bốc xếp và thất thoát hơn 2,5 tỷ đồng tiền thuế
